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Antiriciclaggio a Malta

Posted on giovedì 19th Marzo, 2020

La rapida evoluzione delle minacce da parte di criminali e terroristi sia a livello nazionale che internazionale ha portato all'istituzione di varie disposizioni legali specificamente intese a prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Investimenti diretti a Malta e all’estero: gennaio-giugno 2019