Antiriciclaggio: liste e controlli. Perché scegliere StartKYC ?

StartKYC offre una soluzione software KYC online per il controllo delle liste antiriciclaggio, la customer due diligence e la compliance aziendale.

Provenendo dai settori risk e compliance, i nostri fondatori hanno sperimentato in prima persona la difficoltà di trovare soluzioni per la conformità che fossero al tempo stesso affidabili e immediatamente accessibili.
Forti di questa esperienza, la nostra missione come StartKYC è stata quindi sin dal principio quella di fornire un’applicazione intuitiva e facile da usare. E che avesse funzionalità e servizi completi per tutti gli operatori di questo settore.

In collaborazione con uno dei fornitori di Data Intelligence più affidabili in questo ambito – Acuris Risk Intelligence – abbiamo sviluppato una soluzione online che effettua uno screening su un database di persone esposte politicamente (PEP), sanzioni, media avversi, autorità di regolamentazione finanziaria e liste di controllo delle forze dell’ordine. A questo abbiamo poi aggiunto le funzionalità necessarie per i responsabili della compliance in azienda e abbiamo creato una piattaforma di interrogazione dati in cui i nostri clienti pagano on demand, dunque solo per i controlli richiesti, senza alcun impegno a lungo termine.

Così è nata StartKYC e su queste premesse basiamo ancora oggi la nostra visione strategica: riunire dati e fornitori di servizi affidabili e offrire una soluzione completa accessibile a tutti.