Nel mondo di oggi, la gestione del rischio è forse la più grande preoccupazione che il settore finanziario si trova ad affrontare, e con i crimini finanziari come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in costante aumento, le istituzioni finanziarie sono sottoposte a un elevato e severo controllo da parte delle autorità locali e globali. I fornitori di servizi finanziari sono infatti riconosciuti come soggetti obbligati per legge a effettuare verifiche KYC/AML sui propri clienti.

Perché fare la due diligence dei clienti?

Soggetti come i fornitori di servizi alle imprese, entità che gestiscono le finanze dei loro clienti o/e agiscono per conto dei loro clienti, sono legalmente obbligati a eseguire controlli KYC/AML sui loro potenziali clienti prima dell’onboarding e per tutta la durata del loro rapporto. Questo perché i clienti delle società finanziarie sono la fonte più comune di frode e di minaccia per il settore dei servizi finanziari. Spesso i criminali utilizzano identità rubate o false per compiere le loro manovre ed è per questo che è così importante eseguire i controlli KYC (Know Your Client) e lo screening AML (Anti Money Laundering) prima di iscrivere un nuovo cliente, ma anche dopo, a cadenza regolare.

Ogni anno, in tutto il mondo, vengono inflitti milioni di euro di multe agli istituti finanziari che non rispettano questa legge. Assicurati di non essere tra questi utilizzando gli strumenti KYC e AML di StartKYC, intuitivi e facili da usare.

I nostri strumenti di screening KYC e antiriciclaggio (AML) online aiutano gli operatori del settore dei servizi finanziari a rispettare le esigenze di conformità normativa. È di fatto l’unico modo per evitare sanzioni, gestire il rischio e prevenire anche danni alla propria reputazione.

Soluzione KYC e antiriciclaggio per gli intermediari finanziari

Se sei un soggetto obbligato per legge a eseguire una serie di controlli e verifiche sui tuoi clienti, StartKYC ti fornisce strumenti perfetti, facili da usare e completamente automatizzati, che ti consentono di fare tutto questo in pochi clic:

• Eseguire lo screening dei clienti rispetto a liste di sanzioni internazionali, liste di terroristi, origini ad alto rischio e PEP (Politically Exposed People).
• Eseguire uno screening antiriciclaggio continuo dei clienti
• Mantenere aggiornati tutti i registri ai fini dell’antiriciclaggio

StartKYC offre funzionalità complete in tutti i suoi pacchetti. Ciò significa che ogni entità di servizi finanziari, compresi i professionisti individuali, le compagnie di assicurazione, le banche, ecc. ha accesso a tutti gli strumenti di due diligence dei clienti, facilitando l’adempimento degli obblighi di CDD (Customer Due Diligence). StartKYC supporta inoltre il vostro processo di automazione delle operazioni attraverso un’integrazione API semplice e veloce, supportata da un’assistenza tecnica continua.

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