Tutte le informazioni a portata di mano con i controlli antiriciclaggio immediati di StartKYC

Nell’ambito dei controlli antiriciclaggio, lo screening (AML) di StartKYC fornisce un quadro completo dell’esposizione di un potenziale PEP, del livello di rischio, dei media avversi e delle attività sospette. Include anche informazioni sulle sanzioni e sulle blacklist, migliorando così la prevenzione delle frodi, il finanziamento del terrorismo, l’elusione delle sanzioni internazionali e tutti i tipi di riciclaggio di denaro. La nostra soluzione di screening antiriciclaggio è a norma di legge, conveniente, veloce, efficace e automatizzata, riducendo così il tempo e il costo che uno screening di questo tipo può comportare.

I risultati dei controlli antiriciclaggio di StartKYC includono informazioni provenienti dai seguenti database:

Controlli antiriciclaggio: elenchi globali di persone politicamente esposte (PEP)

Con oltre un milione di profili, le nostre informazioni sulle PEP coprono persone fisiche, entità giuridiche legate alle PEP e imprese statali. Clicca qui per vedere cosa comprende un profilo PEP tipico:

Un tipico profilo PEP include almeno:

• Informazioni sull’identità, compresi i dettagli di eventuali pseudonimi utilizzati e i nomi in scrittura originale
• Indirizzi
• Dettagli sulle cariche politiche ricoperte
• Dettagli sulle attività commerciali associate
• Dettagli sulle persone collegate alla persona profilata, compresi i membri della famiglia e i soci d’affari
• Una cache degli originali dei documenti a cui si fa riferimento per creare il profilo
• Classificazione PEP suddivisa in 5 livelli che consentono una prima indicazione del rischio potenziale

Elenchi di sanzioni globali per i controlli antiriciclaggio

Gli elenchi delle sanzioni globali vengono monitorati ogni mezz’ora, con aggiornamenti costanti entro un’ora dal rilascio. I processi di revisione e aggiornamento continui garantiscono inoltre il massimo livello di disponibilità dei dati sulle sanzioni. Clicca clic qui per vedere cosa comprende un tipico rapporto sulla copertura dei dati sulle sanzioni.

La copertura dei dati sulle sanzioni include:

• HRegimi sanzionatori HMT
• Sanzioni OFAC e Ufficio per la sicurezza internazionale e la non proliferazione
• Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
• Misure restrittive dell’UE
• Misure restrittive nazionali/unilaterali (ove applicabili)

Raggiungere la coerenza nella conformità alle sanzioni globali richiede una tecnologia avanzata e l’accesso alle liste di controllo che guidano il filtraggio delle sanzioni. I dati di StartKYC vi permettono di stare al passo con i ritmi rapidi con cui viene aggiornata su scala globale la regolamentazione.

International Watch Lists

Le nostre liste di controllo internazionali includono dati provenienti da diverse fonti per fornire una visione approfondita su persone fisiche o giuridiche oltre ai normali dati PEP e Sanzioni. Le fonti vengono monitorate costantemente per consentire ai nostri clienti di valutare i loro clienti da una prospettiva a 360 gradi. Clicca qui per vedere cosa comprende un report tipico delle nostre Liste di controllo internazionali.

La copertura delle International Watch Lists include:

• Autorità di regolamentazione finanziaria (oltre 400 fonti); qualsiasi individuo o entità che sia stato multato o in qualche altro modo soggetto a provvedimenti da parte di un organismo di regolamentazione finanziaria è incluso nei nostri elenchi.
• Le forze dell’ordine (oltre 600 fonti) e le “liste di controllo” del commercio restrittivo (ad esempio, la Financial Conduct Authority del Regno Unito, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, l’Interpol, l’Europol, l’FBI e altre liste di ricercati della polizia nazionale).
• Condanne penali entro i limiti della legislazione nelle giurisdizioni appropriate.
• Settore e altre fonti commerciali o specializzate
• Dati del registro aziendale globale
• Elenchi globali di insolventi e bancarottieri e amministratori interdetti
• Verifica globale dell’identità

Database globale dei media avversi

Con oltre 10.000 fonti, i nostri dati Global Adverse Media includono qualsiasi individuo o entità che sia stato segnalato da giornali, siti di notizie o altri media a livello globale come coinvolto in reati di qualsiasi natura. Tutte le fonti sono salvate in versione cached per garantire un accesso costante a tutti gli articoli salvati in formato pdf, evitando così la problematica di link non più attivi.

E altro ancora

Le nostre fonti per i controlli antiriciclaggio includono siti ufficiali come le assemblee governative o nazionali e gli uffici esteri:

• CIA World Leaders
• CIA World Factbook
• Articoli sui governanti e altri database continuamente monitorati per ottenere ulteriori informazioni
• Siti web governativi/ufficiali che coprono tutti i livelli delle PEP
• Altre fonti oper source utili, ad esempio quelle indipendenti dal controllo statale.

Aggiornamenti regolari dai siti web di media selezionati attraverso controlli quotidiani dei media.

Laddove le fonti inglesi si rivelassero insufficienti a rendere conto dei tratti personali e delle affiliazioni di alcune PEP, si farebbe affidamento su fonti straniere (in lingua straniera/locale) per ottenere nuove informazioni e colmare le lacune tra le informazioni incoerenti.