StartKYC offre servizi completi e soluzioni affidabili per la compliance e la customer due diligence. Le noste fonti sono costantemente aggiornate e monitorate e per farlo lavoriamo con uno dei partner più affidabili in questo ambito, Acuris Risk Intelligence.

Ecco una panoramica delle nostre fonti.

Compliance: le nostre fonti per le liste PEP e sanzioni

Le nostre fonti per le liste PEP e sanzioni includono siti ufficiali come quelli del governo, delle assemblee nazionali e degli uffici esteri.

• 1. CIA World Leaders
• 2. CIA World Factbook
• 3. Articoli sui governanti e altri database continuamente monitorati per ottenere ulteriori informazioni
• 4. Siti web governativi/ufficiali che coprono tutti i livelli delle Persone Esposte Politicamente
• 5. Altre fonti open source utili, ad esempio quelle indipendenti dal controllo statale.
• 6. Aggiornamenti regolari dai siti web di media selezionati attraverso controlli quotidiani dei media

Laddove le fonti inglesi si rivelassero insufficienti a rendere conto dei tratti personali e delle affiliazioni di alcune PEP, ci si affiderebbe a fonti straniere (in lingue straniere/locali) per ottenere nuove informazioni e colmare le lacune tra informazioni non coerenti.

Classificazione delle Persone Esposte Politicamente

Le PEP sono state suddivise in 5 livelli, a ciascuno dei quali è stato assegnato un diverso grado di rischio in base all’approccio risk based. Per maggiori dettagli, consulta la sezione “Classificazione delle PEP” nella pagina delle FAQ o contattaci per ulteriori informazioni.

Elenchi globali delle sanzioni

Gli elenchi globali delle sanzioni vengono monitorati ogni mezz’ora e i comunicati vengono aggiornati entro un’ora dal rilascio, su base costante. I processi di revisione e aggiornamento continui garantiscono inoltre il massimo livello di accuratezza e disponibilità dei dati sulle sanzioni.

Le nostre fonti per i dati sulle sanzioni globali

La copertura dei dati sulle sanzioni comprende:

• 1. Regimi sanzionatori dell’HMT
• 2. Sanzioni OFAC e Ufficio per la sicurezza internazionale e la non proliferazione
• 3. Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
• 4. Misure restrittive dell’UE
• 5. Misure restrittive nazionali/unilaterali (ove applicabili)

Raggiungere la coerenza nella conformità alle sanzioni globali richiede una tecnologia avanzata e l’accesso alle liste di controllo che guidano il filtraggio delle sanzioni. I dati di StartKYC vi permettono di stare al passo con i ritmi rapidi con cui viene aggiornata su scala globale la regolamentazione.

Elenchi di controllo internazionali per la compliance e la customer due diligence

Le nostre liste di controllo internazionali includono dati provenienti da diverse fonti, per fornire una visione approfondita su persone fisiche o giuridiche oltre ai normali dati sulle PEP e sulle sanzioni. Le seguenti fonti sono monitorate costantemente, per consentire ai nostri clienti di valutare i loro clienti da una prospettiva a 360 gradi.