Le leggi di Malta comprendono:

The Prevention of Money Laundering Act (PMLA), capitolo 373 delle leggi di Malta
Prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento dei regolamenti sul terrorismo (PMLFTR), Avviso legale 372 del 2017
Codice penale, capitolo 9 delle leggi di Malta, in particolare i sottotitoli IV, articoli da 328A a 328M
L.N. 117 del 2018 – Prevention of Money Laundering Act (CAP.373) Comitato nazionale di coordinamento per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento dei regolamenti sul terrorismo, 2018

La Commissione europea fornisce norme internazionali e globali sulla prevenzione del riciclaggio di denaro a livello dell’UE attraverso le raccomandazioni della Task Force di azione finanziaria (GAFI).

La legislazione dell’UE impone agli Stati membri dell’UE di presentare e avviare misure che impongano a varie persone giuridiche di provvedere e prendere le misure appropriate per evitare uno scenario in cui tali persone giuridiche sono utilizzate a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Nel giugno 2015 è stata pubblicata la quarta direttiva antiriciclaggio e il regolamento riveduto sui trasferimenti che sono diventati applicabili dal 26 giugno 2017. È possibile accedere alla presente direttiva e al regolamento tramite i seguenti collegamenti:

Quarta direttiva antiriciclaggio (UE) 2015/849
Regolamento (UE) 2015/847