Al momento dell’acquisizione di un nuovo cliente o dell’avvio di un nuovo rapporto d’affari con un cliente, i notai e i professionisti legali sono tenuti per legge a eseguire controlli di due diligence sui clienti a cui offriranno i loro servizi.

I notai e gli operatori di servizi legali sono tenuti per legge a rispettare le procedure di Customer Due Diligence (CDD) e Antiriciclaggio (AML).
Per ridurre i rischi e rendere il più difficile possibile per i criminali riciclare i fondi guadagnati attraverso attività illegali, è necessario condurre valutazioni concrete, immediate e approfondite. Soggetti come notai, avvocati e altri professionisti legali sono tenuti a procurarsi prove soddisfacenti dell’identità dei loro clienti e della loro fonte di finanziamento. Sono inoltre tenuti a registrare le procedure intraprese e a monitorare la situazione del cliente fino a quando il rapporto è in corso.

Ridurre i costi per la conformità

I costi di implementazione e mantenimento di questi processi antiriciclaggio per notai o studi legali di piccole dimensioni possono essere molto alti in rapporto con le loro dimensioni e il volume dei clienti. Il monitoraggio continuo aumenta inoltre in modo significativo il carico di lavoro e l’aggiornamento dei rapporti può essere decisamente impegnativo.
StartKYC affronta tutti questi problemi attraverso un’offerta di pacchetti di facile scelta e convenienti, ma offre anche soluzioni personalizzate che possono essere adattate agli studi più grandi e avviati.
La grande novità di StartKYC è quella di offrire in tutti i pacchetti l’accesso completo alle funzionalità di sistema. Ciò significa che ogni utente ha accesso a tutti gli strumenti di customer due diligence, con una significativa facilitazione nell’adempimento degli obblighi di CDD. StartKYC supporta inoltre il vostro processo di automazione delle operazioni attraverso un’integrazione API semplice e veloce, supportata da un’assistenza tecnica continua

Possiamo aiutarti con gli obblighi antiriciclaggio per notai e studi legali

A te notaio o professionista legale, le funzionalità di StartKYC offrono i seguenti vantaggi:

• Rapporti completi sul profilo del cliente per l’antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo in pochi secondi.
• Una funzionalità di monitoraggio che invia avvisi via e-mail quando vengono tracciati cambiamenti nel profilo di un cliente. Questi avvisi possono essere utilizzati come trigger per una revisione del file.
• Rapporti di controllo dei clienti sempre facilmente accessibili per ottenere prove di conformità durante le verifiche esterne.
• Rapporti sui clienti che possono essere salvati in una copia digitale o scaricati in una versione stampabile per essere archiviati nel fascicolo del cliente.

Ti senti perso?

I nostri esperti del settore hanno redatto un PDF GRATUITO per aiutarti a utilizzare KYC per il settore legale. Clicca qui per scaricare il PDF. Click here to download PDF.