Le aziende che operano nel settore delle scommesse e del gioco online in tutto il mondo devono costantemente trovare un equilibrio tra rischi e benefici commerciali legati alle politiche antiriciclaggio. Nel maggio 2015, la Direttiva dell’Unione Europea 2015/849 ha infatti incluso nel suo campo di applicazione l’industria del gioco online. A sua volta, questa inclusione ha comportato ulteriori obblighi e responsabilità in materia proprio di compliance antiriciclaggio.

Se da un lato questo potrebbe essere percepito come un ulteriore onere amministrativo che potrebbe addirittura paralizzare alcuni operatori del settore, a lungo termine offrirà all’industria del gioco d’azzardo e del gioco online l’opportunità di migliorare la propria percezione pubblica rispetto all’esposizione al rischio di riciclaggio.
I criminali finanziari spesso prendono di mira i settori del gioco e del gioco d’azzardo, per questo è fondamentale che le aziende che operano in questo settore investano in un programma di conformità completo per prevenire il riciclaggio di denaro e altre attività criminali. Poiché è ormai un obbligo legale per ogni operatore del settore del gioco d’azzardo e del gioco online controllare ogni cliente e misurare il suo livello di rischio per tutta la durata del rapporto, la mancata conformità potrebbe comportare gravi conseguenze e multe.

I nostri strumenti di screening KYC e antiriciclaggio online aiutano gli operatori del settore del gioco d’azzardo e del gioco online a soddisfare facilmente queste esigenze di conformità normativa.

Automazione dello screening antiriciclaggio per scommesse, vlt e gioco online

Se sei un soggetto obbligato per legge a eseguire una serie di controlli e verifiche sui tuoi clienti, StartKYC ti fornisce strumenti perfetti, facili da usare e completamente automatizzati, che ti consentono di fare tutto questo in pochi clic:

1. Eseguire lo screening dei clienti rispetto alle liste di sanzioni internazionali, alle liste di terroristi, alle origini ad alto rischio e ai PEP (Politically Exposed People).
2. Eseguire uno screening antiriciclaggio continuo dei clienti
3. Mantenere aggiornata tutta la documentazione ai fini dell’antiriciclaggio

StartKYC aiuta i soggetti interessati a comprendere il profilo di un giocatore attraverso controlli approfonditi che vanno molto più in profondità dei soliti controlli PEP e Sanzioni. Fornisce informazioni su media avversi, amministratori squalificati, problemi di insolvenza e altro ancora.

StartKYC opera in diverse lingue e offre opzioni di prezzo flessibili per soddisfare sia le start-up che le aziende consolidate. Anche il pacchetto più piccolo dà accesso alle funzionalità dell’intero sistema, offrendo così a tutte le organizzazioni di gioco d’azzardo e online la possibilità di automatizzare i controlli antiriciclaggio e antiterrorismo. StartKYC supporta inoltre il vostro processo di automazione delle operazioni attraverso un’integrazione API semplice e veloce, supportata da un’assistenza tecnica continua.

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